Отмывание денег — статьи по теме

Законы и безопасность Когда и как Аль Капоне «помог» правосудию?

Когда и как Аль Капоне «помог» правосудию?

В первые десятилетия минувшего века у юристов были большие затруднения с правовыми определениями «перевода» находящихся в теневой экономике денег (добытых преступными действиями) в разрешенные государством финансовые операции. Разные трактовки в разных странах приводили к тому, что преступники легко обходили законы и вкладывали «грязные» деньги во что угодно, получая прибыль, мешая нормально работать производствам и организациям, исправно плат

    0

Деньги Что такое процесс «Отмывания денег»?

Что такое процесс «Отмывания денег»?

В теории, под термином «отмывание денег» имеются в виду методы и процедуры, позволяющие полученные в результате незаконной деятельности средства переводить в другие активы для сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства. Другими словами, «отмывание денег» — это легализация доходов, полученных преступным путем.

    10